Es el organismo intergubernamental más importante e influyente sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo mediante la promulgación de normas internacionales y la promoción de políticas.
Fue fundada en el año 1989 por el G8 referente a ese año. Establecen varias reuniones anuales para promover la ejecución de leyes en más de 30 países y varios organismos internacionales.
Se formularon las 40 recomendaciones en el año 1990 que fueron modificadas en 3 ocasiones, en los años 1996, 2003, y en 2012.
Luego de los ataques terroristes del 11 de setiembre en EEUU se amplió su objeto a la prevención de financiación del terrorismo, por lo que se crearon nueve recomendaciones especiales adicionales.
Fue fundada en el año 1989 por el G8 referente a ese año. Establecen varias reuniones anuales para promover la ejecución de leyes en más de 30 países y varios organismos internacionales.
Se formularon las 40 recomendaciones en el año 1990 que fueron modificadas en 3 ocasiones, en los años 1996, 2003, y en 2012.
Luego de los ataques terroristes del 11 de setiembre en EEUU se amplió su objeto a la prevención de financiación del terrorismo, por lo que se crearon nueve recomendaciones especiales adicionales.
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